Geschäftsbericht 2007

Bericht des Aufsichtsrats

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Frank F. Beelitz
Vorsitzender des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat der Software AG hat den Vorstand im Sinne des Corporate Governance Kodex während des Geschäftsjahres 2007 überwacht und sich unter Berücksichtigung aller wesentlichen Geschäftsvorgänge eingehend über die Entwicklung des Konzerns informiert. Er ist im Berichtsjahr zu neun Sitzungen zusammengekommen, davon eine telefonisch, wobei pro Quartal mindestens eine Sitzung stattfand. Die Mitglieder des Aufsichtsrats haben an allen Sitzungen vollzählig teilgenommen.

In den Sitzungen hat der Aufsichtsrat gemeinsam mit dem Vorstand die laufende Geschäftsentwicklung eingehend analysiert und die strategische Ausrichtung beraten. Geschäfte, die aufgrund gesetzlicher oder satzungsgemäßer Bestimmungen der Genehmigung des Aufsichtsrats bedürfen, hat der Aufsichtsrat geprüft und über seine Zustimmung entschieden.

Die Beratungen erstreckten sich auf die wirtschaftliche Lage der Software AG und deren Tochtergesellschaften, die Akquisitionsstrategie der Software AG, die aktuelle und längerfristige Entwicklung der einzelnen Geschäftsfelder und die Produkt-, Vertriebs- und Marketingstrategie. Darüber hinaus hat der Vorstand den Aufsichtsrat monatlich schriftlich über den Geschäftsgang informiert.

Es existierten folgende Ausschüsse:

  • Personalausschuss für Vorstandsangelegenheiten
  • Prüfungsausschuss (Audit Committee)
  • Nominierungausschuss (seit 14. Dezember 2007).

Im Berichtsjahr traten der Personalausschuss sechsmal und der Prüfungsausschuss zweimal zusammen. Der Nominierungsausschuss tagte erstmals am 18. Januar 2008.

Auch im Geschäftsjahr 2007 befasste sich der Aufsichtsrat ausführlich mit dem Thema Corporate Governance sowie dem Deutschen Corporate Governance Kodex. Aufsichtsrat und Vorstand haben im Berichtsjahr die notwendigen Maßnahmen ergriffen, um erneut den Empfehlungen des Kodex vollständig zu entsprechen. Die Vergütung von Vorstand und Aufsichtsrat wird auch in 2007 individuell ausgewiesen (siehe Vergütungsbericht).

In der gemeinsam mit dem Vorstand abgegebenen Erklärung gemäß § 161 AktG wird festgestellt, dass die Software AG den Empfehlungen des Kodex in der Fassung vom 12. Juni 2006 und in der Neufassung vom 14. Juni 2007 im Geschäftsjahr 2007 ohne Einschränkung entsprochen hat und auch künftig entsprechen wird. Diese Entsprechenserklärung ist auf der Website der Gesellschaft www.softwareag.com veröffentlicht.

Die Arbeit des Aufsichtsrat der Software AG war in 2007 vor allem geprägt durch die von der Gesellschaft durchgeführten Akquisitionen, die dem Ziel des Ausbaus des Produktportfolios und der Festigung des Wachstumskurses des Konzerns dienten:

  • Die Sitzungen im März 2007 befassten sich mit der Vorbereitung der Hauptversammlung, die am 11. Mai 2007 in Frankfurt durchgeführt wurde, und der Akquisition der SPL Software in Israel.
  • In der Sitzung im April 2007 wurde durch Beschluss der Akquisition der webMethods, Inc., Fairfax, U.S.A., der Grundstein für die technologische Erweiterung des Produktportfolios und damit ein nachhaltiges mittel- bis langfristiges Wachstum der Software AG gelegt.
  • In den Sitzungen im Mai und Juli 2007 wurde zur Unterstützung der Integration der akquirierten Gesellschaften ein neuer Management Incentive Plan diskutiert und beschlossen.
  • In einer weiteren Sitzung im Juli 2007 wurde eine grundlegende Neuverteilung der Zuständigkeiten im Vorstand verabschiedet, mit der die Software AG ihre bisherige Regionalstruktur im Vertrieb aufgab und das gesamte Unternehmen auf die beiden Geschäftsbereiche webMethods und Enterprise Transaction Systems, ETS, ausrichtete. Jeder der beiden Geschäftsbereiche hat seither jeweils ein Vorstandsmitglied für die Bereiche Entwicklung und Vertrieb.
  • Im Oktober 2007 beschloss der Aufsichtsrat die Durchführung eines Asset Deals mit Jacada Ltd., Israel.

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